Зульфия Зилалиева с супругом Дуйшенбеком Зилалиевым. Фото с сайта Kabarlar.org
Правоохранительные органы Латвии завели уголовное дело на семью бывшего вице-премьера Кыргызстана Дуйшенбека Зилалиева по факту отмывания крупной суммы денег через один из латвийских банков, сообщает Knews со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.
Дело открыто в отношении жены и детей Зилалиева на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии.
По информации бюро Интерпола в Риге, жена Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии своим детям. Депозитные счета оформлены на имена Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.
«В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. В связи с этим бюро Интерпола в Риге обратилось с просьбой предоставить информацию о Зилалиеве и его жене», – говорится в сообщении.
Сам Зилалиев был задержан 7 декабря 2018 года в рамках уголовного дела о незаконном обогащении. Сотрудники ГКНБ узнали, что, помимо не упомянутых в декларациях $889,9 тысячи (эта сумма многократно превышает его официальный доход за пять лет), Зилалиев владел большим количеством недвижимости, которую регистрировал на родственников.
Супруга бывшего чиновника Зульфия Зилалиева в интервью 24.kg прокомментировала дело так: «Это смешно и абсурдно. У нас не было никогда таких денег. По крайней мере, я никогда не видела. Про такие несметные богатства я не знаю. Все, чем мы владели, он всегда указывал в декларации. Квартиры и машина записаны на меня. Этим никого сейчас не удивишь». Она заявляла, что семья всегда жила «по средствам», а дети «учатся в обычной школе и воспитаны достаточно скромно».
Адвокат Зилалиева утверждал, что его клиент заработал все деньги законно, занимаясь «крупным рогатым скотом и другим бизнесом». Главное следственное управление ГКНБ завершило расследование дела и направило его в суд.
