Киргизские СМИ установили связь Райыма-миллиона с влиятельным кланом контрабандистов

Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова. Фото с сайта Kloop.kg

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов, более известный в республике как Райым-миллион, собирал многомиллионные взятки от влиятельного клана киргизских контрабандистов, работавших под брендом торгово-транспортной компании «Абу-Сахий», и распределял их среди госслужащих. Об этом говорится в совместном расследовании «Азаттык», Kloop.kg и международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), в котором документально подтверждается участие Райыма-миллиона в выводе за границу более $700 млн.

Расследование основывается на материалах 37-летнего Айеркена Саймаити, помогавшего в выводе денег и убитого в начале ноября в Стамбуле. Весной и летом 2019 года он снабдил журналистов подробными сведениями о том, как происходило отмывание средств. По его словам, природу транзакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры, которые декларировали деньги как свои.

Большая часть средств, переправленных за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем 55-летнего Хабибулы Абдукадыра — уроженца Китая и главы уйгурского семейства. Перед смертью Саймаити передал журналистам фотографию четырех братьев, которых он называл руководителями сети Абдукадыра: по его словам, слева направо изображены Алимуджан Хадир, Наби Хадир, Маймаитили Хадир и Хабибула Абдукадыр.

В расследовании рассказывается, что Абдукадыр, будучи владельцем компании «Абу-Сахий», выстроил продуманную схему, в которой таможенники разных чинов — от служащих терминалов до их начальства — получали свои доли. Компания, говорится в статье, превратилась в «настоящую транспортную империю, которая ввозила товары из Китая по маршрутам древнего Шелкового пути».

«Плата» за каждый грузовик, пропущенный чиновниками через таможню, составляла от $4,6 тыс. до $5 тыс. В месяц границу пересекали 600 таких грузовиков, по оценке Саймаити, то есть ежемесячный доход составлял до $3 млн, значительная часть которых шла на подкуп госслужащих. В Россию и в Казахстан ввозились китайские товары под видом киргизских, что позволяло избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Таможенные терминалы Торугарт и Иркештам на границе с Китаем, как и в Кара-Суу на границе с Узбекистаном, функционировали почти как частные структуры «Абу-Сахий». По словам опрошенных предпринимателей, сотням грузовиков компании «Абу-Сахий» и связанным с нею фирм удавалось пройти контроль быстро и без проблем. В то же время конкурентам семьи Абдукадыра задерживали груз и чинили другие препятствия, делавшие доставку грузов этими компаниями дорогой и невыгодной.

По словам Саймаити, руководил сбором и распределением взяток от семьи Абдукадыра Матраимов. «Ребята Райыма приходят [на таможенные терминалы] и собирают [все деньги]», — описал схему Саймаити, назвав имена нескольких человек и отметив, что один из них сейчас занимает высокий пост в таможенной службе.

Взамен, по утверждению Саймаити, Матраимов гарантировал беспрепятственный поток товаров семьи Абдукадыра. Суммы, полученные фондом семьи Матраимовых, — $2,4 млн, — оформлялись как пожертвования на благотворительность. Предоставленные расследователям Саймаити записи о Матраимове подтверждены финансовыми документами — оригиналами банковских отчетов о переводе средств от имени жены Саймаити Вуфули Бумайлияму на $200 тыс., а также фотографиями и скриншотами о переводах еще нескольких компаний.

Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, жена Матраимова Уулкан Тургунова и семья Абдукадыр являются соинвесторами объекта недвижимости в ОАЭ — многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстрорастущих районов Дубая.

Кроме пятиэтажного здания, строительство которого должны завершить к концу 2019 года, Уулкан Тургунова приобрела участок земли, где это здание находится. Кроме того, она владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. Согласно утечке данных о владении недвижимостью, Тургунова потратила на эти приобретения как минимум $12 млн в период с 2015 по 2017 год.

Представители семьи Абдукадыр, таможенной службы и правоохранительных органов Кыргызстана отказались комментировать материалы расследования.

Сам Саймаити поссорился с семейством и, опасаясь за свою жизнь, весной 2017 года бежал из Кыргызстана, перебрался в Стамбул и там продолжил оказывать тайные финансовые услуги другим клиентам. 10 ноября Саймаити застрелили в гостиничном кафе в Стамбуле. Изначально появилась информация, что двое из задержанных по подозрению в убийстве – граждане Кыргызстана, но она не подтвердилась. Всего по делу задержаны четверо подозреваемых.

Имя Саймаити упоминалось весной 2019 года в расследовании радио «Азаттык», где утверждалось, что Матраимовы с его помощью вывели около $700 млн. После публикации была проведена официальная проверка, которая подтвердила вывод денег, но пришла к заключению, что их связь с Матраимовыми не доказана. Теперь журналисты объявили, что именно Саймаити был их источником во время первого расследования. Но они не раскрывали этого, потому что он опасался за свою жизнь.

  • Киргизские журналисты рассказали о беседах с убитым в Турции подпольным банкиром

  • Почему узбекистанцы не устанут отдавать деньги мошенникам из частных агентств занятости

  • Школы, вузы и научные комитеты Казахстана превратились в рассадники коррупции

  • Выпускников бюджетных отделений таджикских вузов заставят вернуть деньги за учебу