Продолжение темы: В Минюсте Узбекистана заявили о невозможности возврата Гульнаре Каримовой конфискованных денег
Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил вернуть компании Takilant около $70 млн из средств, замороженных в рамках уголовного дела против старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Следствию не удалось установить, что эти активы были получены в результате преступления, говорится в заявлении Федерального уголовного суда. Об этом сообщает Swissinfo.
Компания Takilant, бенефициаром которой являлась Гульнара Каримова, была связана с двумя из пяти швейцарских счетов, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более $350 млн.
Суд пришел к выводу, что значительная часть этой суммы – более $293 млн (около 270 млн швейцарских франков) — подлежит конфискации, так как несколько человек, причастных к делу, включая саму Гульнару Каримову и ее помощника, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
В начале декабря 2020 года Швейцарский апелляционный суд поддержал иск Каримовой о том, что она являлась легальным бенефициаром зарегистрированной на Гибралтаре компании Takilant, чьи средства были заморожены на швейцарском банковском счете следствием в 2018 году.
Расследование преступной деятельности компаний, связанных с именем Каримовой, в странах Европы началось в 2012 году. Двое приближенных старшей дочери покойного президента Узбекистана были обвинены в подлоге и в отмывании денег. Позднее расследование было расширено, в него были включены еще два человека — сама Каримова (после снятия с нее дипломатического иммунитета в 2013 году) и ее родственник.
Преступная схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных телекоммуникационных компаний, таких как TeliaSonera, Vimpelcom, Alfa Telecom, МТС, в обмен на доступ к узбекскому рынку. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более $555 млн с пяти счетов в двух швейцарских банках.
В мае 2020 года Франция вернула Узбекистану активы Каримовой на сумму $10 млн. В сентябре того же года Швейцария подписала с Узбекистаном рамочное соглашение, по которому вернет узбекской стороне $131 млн, лежащие с 2012 года на счетах старшей дочери покойного узбекского президента в швейцарских банках.
После того как преступной деятельностью компаний Гульнары Каримовой заинтересовались страны Европы и США, на родине в отношении нее возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году узбекский суд приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы, в 2017-м она получила 10 лет тюрьмы. В 2018 году срок заключения по второму делу заменили пятью годами ограничения свободы. В марте 2020 года в рамках третьего уголовного дела, по которому Каримову обвиняли в организации преступного сообщества, вымогательстве и других преступлениях, ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
